Reporte de Información sobre Beneficiarios Reales (BOI)

¿Qué debes saber sobre el BOI?

• Obligatorio para cumplir con la Ley de Transparencia Corporativa.
• Requiere información de los beneficiarios finales de la empresa.
• Supervisado por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).
• Entra en vigor el 1 de enero de 2024.
• Ayuda a prevenir delitos financieros como lavado de dinero y fraude.
• Cumplir evita sanciones como multas y posibles penas de prisión.
• Proceso de presentación sencillo y sin complicaciones.
• Aporta transparencia a las estructuras de propiedad empresarial.
• Nos encargamos de todo: preparación, presentación y confirmación.
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